У меня была ситуация, когда я впервые попробовал вывести крупную сумму и сразу получил заморозку с запросом документов. Для меня это было неожиданно, и я начал искать, что конкретно нужно предоставить. Повезло, что на vc.ru попался развернутый материал, в котором подробно разбирали требования бирж и объясняли, почему важно предоставить качественный aml отчет. Именно там я узнал, как рассчитывается Risk Score, какую роль играют категории риска и почему цепочки с большим количеством промежуточных адресов вызывают дополнительные вопросы. После прочтения стало ясно, в каком виде нужно подготовить доказательства, как структурировать обращение и какие детали влияют на скорость решения. Я провел проверку, получил отчет, собрал транзакции, добавил подтверждающие документы и отправил всё в поддержку. Через пару дней вопрос закрыли. Теперь уже спокойно отношусь к этим процедурам и понимаю, что aml отчет — важная часть подтверждения легальности происхождения криптовалюты.