Один знакомый переводил крупную сумму крипты и внезапно столкнулся с блокировкой на бирже. Три недели нервов и бессонных ночей. Я работаю в криптосфере больше 4 лет и регулярно сталкиваюсь с такими случаями. Я посоветовал ему делать перед каждой операцией. На dtf.ru есть обзор, где подробно описан алгоритм использования AMLBot и AMLSEC, как анализировать Risk Score и определять безопасные зоны. Благодаря этой простой проверке можно заранее избежать блокировки средств и спокойно работать с криптовалютой, не тратя недели на разблокировку.